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安徽鑫科新材料股份有限公司七届十二次董事会决议公告

2019-05-07 10:34 200 bet体育

bet体育投注  原标题:安徽鑫科新材料股份有限公司七届十二次董事会决议公告

  证券代码:600255 证券简称:鑫科材料编号:临2017-041

bet体育投注  安徽鑫科新材料股份有限公司

  七届十二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

bet体育投注  安徽鑫科新材料股份有限公司七届十二次董事会会议于2017年4月27日在总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长马敬忠先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

bet体育投注  会议经充分讨论后表决,形成如下决议:

  审议通过《关于财务总监辞职和董事会秘书兼任财务总监的议案》,同意陈辉先生辞去公司财务总监职务。同时,经董事长马敬忠先生提名,由董事会秘书沈俊锋先生兼任财务总监。(具体内容详见上海证券交易所网站《鑫科材料关于财务总监辞职和董事会秘书兼任财务总监的公告》)。

  表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

bet体育投注  安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

bet体育投注  2017年4月28日

bet体育投注  证券代码:600255 证券简称:鑫科材料编号:临2017-042

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  关于财务总监辞职和董事会秘书

bet体育投注  兼任财务总监的公告

bet体育投注  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

bet体育投注  公司董事会近日收到财务总监陈辉先生递交的书面辞职报告。陈辉先生因个人原因,向公司董事会提出辞去所担任的公司财务总监职务。

  公司已于2017年4月27日召开七届十二次董事会审议通过《关于财务总监辞职和董事会秘书兼任财务总监的议案》,同意陈辉先生辞去公司财务总监职务。同时,经董事长马敬忠先生提名,由董事会秘书沈俊锋先生(简历附后)兼任财务总监。

bet体育投注  陈辉先生担任公司财务总监期间勤勉尽责,公司董事会在此向陈辉先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

  安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

bet体育投注  2017年4月28日

  沈俊锋先生简历:

  沈俊锋,男,1984年出生,大学本科,曾任大华会计师事务所项目经理助理;中瑞岳华会计师事务所有限公司项目经理;国元证券项目经理;华创证券高级总监;国海证券董事总经理;实达集团bet体育投注副总裁、财务总监。现任安徽鑫科新材料股份有限公司董事会秘书。

  证券代码:600255 证券简称:鑫科材料编号:临2017-043

bet体育投注  安徽鑫科新材料股份有限公司

bet体育投注  为全资子公司提供担保的公告

bet体育投注  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

bet体育投注  ●被担保人名称:芜湖鑫晟电工材料有限公司(以下简称“鑫晟电工”)

  ●本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保额度为2,000万元,截至公告日,公司为鑫晟电工提供担保额度为60,000万元,实际使用额度32,300万元(含鑫晟电工此次使用的担保额度2,000万元)。

bet体育投注  ●本次是否反担保:否

  ●对外担保累计数量:截至公告日,本公司累计对外提供担保额度150,000万元(其中:为控股子公司提供担保额度70,000万元),实际使用额度62,300万元(其中:控股子公司实际使用担保额度35,300万元)。

  ●对外担保逾期的累计数量:公司不存在逾期担保事项。

bet体育投注  一、担保情况概述

  2017年4月26日,本公司与上海浦东发展银行芜湖分行(以下简称“浦发银行bet体育投注”)签署了《最高额保证合同》为鑫晟电工向浦发银行申请综合授信提供连带责任保证,担保金额为2,000万元整,期限自2017年4月26日至2018年4月20日。

bet体育投注  截至公告日,公司为鑫晟电工提供担保额度为60,000万元,实际使用额度32,300万元(含鑫晟电工此次使用的担保额度2,000万元)。

bet体育投注  上述担保事宜已经公司六届十一次董事会、六届十三次董事会和2014年年度股东大会、2015年第二次临时股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  (一)鑫晟电工基本情况

  1、企业名称:芜湖鑫晟电工材料有限公司

bet体育投注  2、注册资本:叁亿元整

bet体育投注  3、经营范围:铜基合金材料、金属基复合材料及制品、电工用铜线坯及各